美腾科技: 天津美腾科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：天津美腾科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-053

天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知

重要内容提示： ?股东大会召开日期：2024年9月13日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（一）股东大会类型和届次 2024年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 9月 13日 14点 30分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6南 7层 1号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 13日 至 2024年 9月 13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号|议案名称|投票股东类型| | ---|---|---| | 1|《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》|√| | 2|《关于增加经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》|√| | 3|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2024年 8月 28日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过；相关公告于 2024年 8月 29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日| | ---|---|---|---| | A股|688420|美腾科技|2024/9/10|

五、会议登记方法 （一）登记时间 符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2024年9月11日（上午8:30-11:30，下午 13:30-17:00）前往公司办理登记手续，异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在 2024年 9月 12日 16:30前送达。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点 天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼 C6南 7层天津美腾科技股份有限公司 1号会议室。

六、其他事项 （一）会议联系方式 联系人：杨正玲 电话：022-23477688 传真：022-23477688 邮箱：meitengin@tjmeiteng.com 联系地址：天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼 C6南 7层天津美腾科技股份有限公司 1号会议室

（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理。

（三）请参会者提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。