世华科技: 第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-042

苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2024年 8月 28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024年 8月 16日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年半年度报告》和《苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 张乃奎为关联董事，对本议案回避表决。