中基健康: 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-072号

中基健康产业股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告

中基健康产业股份有限公司于 2024年 8月 15日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及“巨潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下：

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）召开时间：现场会议时间：2024年 8月 30日（星期五）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年 8月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 8月 30日上午 9:15—下午 15:00； （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （五）出席对象： 1、于股权登记日 2024年 8月 27日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事及部分高级管理人员； 3、公司聘请的法律顾问。 （六）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项 （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。 本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | √ | | 1.00 | 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 | √ | √ | | 2.00 | 《关于公司拟向中信银行申请借款的议案》 | √ | √ | | 3.00 | 《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的 议案》 | √ | √ | | 4.00 | 《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司中基 天兴银行借款提供担保的议案》 | √ | √ | | 5.00 | 《关于为全资子公司红色番茄下属分公司天益分公 司银行借款提供担保的议案》 | √ | √ |

四、会议登记等事项 （一）现场股东大会登记方式： 1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。 3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。 （二）登记时间：2024年 8月 29日 10:00-14:00；16:00-20:00。 （三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。 （四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。 （五）会议联系方式： 电话：0994-5712188、0994-5712067； 传真：0994-5712067； 会务常设联系人：邢江、任远。

五、参加网络投票的操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件 2）。

六、备查文件 （一）召开股东大会的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。