中电兴发: 董事会议议事规则（2024年8月）内容摘要

（原标题：董事会议议事规则（2024年8月））

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，主要内容如下：

第一章 总则 1. 制定本规则旨在规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。 2. 董事会为公司的常设性决策机构，由9名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人。 3. 董事会设立董事会秘书职位，负责处理日常事务。

第二章 董事会会议制度 6. 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每半年至少召开一次。 7. 在特定情况下，董事长需在十个工作日内召集临时董事会会议。 8. 提议召开临时会议需提交书面提议，内容应详实具体。 9. 董事会决议实行一人一票制，可通过多种方式进行表决。

第三章 董事会议事程序 11. 董事会议案的提出依据包括董事提议、监事会提议、董事会专门委员会提案、总经理提议等。 12. 董事会办公室负责征集议案，并在会议前十五日递交相关材料。 16. 会议通知应包含会议时间、地点、议程等内容。 25. 董事会会议应由半数以上董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代为出席。 28. 董事连续两次未能亲自出席且未委托其他董事出席，视为不能履行职责。 29. 董事会会议由董事长主持，若董事长不能履行职务，则由副董事长或过半数董事推举的一名董事主持。

第四章 附则 52. 本规则自股东大会审议通过之日起生效。