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南凌科技: 董事会议事规则（2024年8月）内容摘要

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2024-08-28 00:24:28

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（原标题：董事会议事规则（2024年8月））

南凌科技股份有限公司制定了董事会议事规则以进一步规范董事会的议事方式和决策程序。规则明确了董事的任职资格、权利与义务、董事会的构成及其职责等内容。董事需遵守法律、法规和公司章程的规定,对公司负有忠实和勤勉义务。董事会由7名董事组成,其中包括3名独立董事,并设有董事长一名。董事会负责公司的经营计划、投资方案、人事任命等重要事项,并可根据需要设立专门委员会。此外,规则还详细规定了董事会会议的召集、召开程序以及议事和决议的流程。

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