东北制药: 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-053

东北制药集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。

1. 本次股东大会为2024年第二次临时股东大会。
2. 召集人为公司董事会。第九届董事会第三十次会议全票通过召开此次大会。
3. 会议符合相关法律法规及公司章程规定。
4. 现场会议定于2024年9月12日14:00召开；网络投票时间为2024年9月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00，以及通过互联网投票系统从上午9:15至下午3:00。
5. 会议采用现场表决与网络投票结合的方式。
6. 股权登记日为2024年9月5日。
7. 出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人、公司董监高、公司律师及其他相关人员。
8. 现场会议地点为沈阳经济技术开发区昆明湖街8号。

审议事项包括： 1. 关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的议案； 2. 关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。

关联股东及有利害关系的股东需在审议关联交易议案时回避表决。回购注销议案需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。

登记方式包括出示身份证、证券账户等信息，登记时间为2024年9月6日8:30-11:30、13:00-16:00，地点为沈阳经济技术开发区昆明湖街8号。

网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与。