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东北制药: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2024-08-27 23:18:20

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（原标题：半年报董事会决议公告）

东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2024年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议审议并通过了以下议案：

关于公司《2024年半年度报告》及摘要的议案。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。
关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的议案。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事郭建民、黄成仁、敖新华、黄智华、谭兆春、田海回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。
关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

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