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国药现代: 第八届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2024-08-27 20:41:23

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（原标题：第八届董事会第十四次会议决议公告）

上海现代制药股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2024年8月27日召开。会议审议并通过了以下事项：

审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。
审议通过了《2024年中期利润分配方案》。
审议通过了《关于国药集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估的报告》。5名关联董事回避表决。
审议通过了《关于修订<债务风险管理办法>的议案》。
审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。提名许继辉先生为第八届董事会董事候选人。
审议通过了《关于聘任总裁的议案》。同意聘任刘勇先生为公司总裁。
审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

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