鸣志电器: 第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）

上海鸣志电器股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2024年8月27日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2024年半年度报告>及其摘要的议案》。
2. 审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2024年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》。
3. 审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司舆情管理制度>的议案》。
5. 审议通过《关于调整 2021年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，关联董事程建国已回避表决。
6. 审议通过《关于 2021年限制性股票与股票期权激励计划项下限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》，关联董事程建国已回避表决，该议案尚须提交公司股东大会审议。
7. 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。
8. 审议通过《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，同意于2024年9月13日下午14:00召开公司2024年第一次临时股东大会。