挖金客: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

北京挖金客信息科技股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会。会议将于2024年8月30日14:30在北京举行，由董事长李征主持，国浩律师（北京）事务所的律师将出席见证。大会将审议以下事项：

1. 逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：
2. 选举李征先生为第四届董事会非独立董事候选人
3. 选举刘志勇先生为第四届董事会非独立董事候选人
4. 选举郭庆先生为第四届董事会非独立董事候选人

5. 选举邱赞忞先生为第四届董事会非独立董事候选人

6. 逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》：

7. 选举杨靖川先生为第四届董事会独立董事候选人
8. 选举吴少华先生为第四届董事会独立董事候选人

9. 选举刘磊先生为第四届董事会独立董事候选人

10. 逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

11. 选举韩陆先生为第四届监事会非职工代表监事

12. 选举李兵兵女士为第四届监事会非职工代表监事

13. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

陈坤女士将在任期届满后卸任董事、副总经理职务，但仍将在公司及下属子公司担任其他职务。陈坤女士直接持有公司股份14,373,465股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,895,963股，合计持股占公司总股本的24.70%。独立董事谭秀训先生和非职工代表监事刘桥宇女士将在任期届满后卸任。

此外，公司拟变更经营范围并在《公司章程》中进行相应修订。