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联泓新科: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-08-23 23:21:38

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（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

联泓新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2024年8月23日召开。会议选举郑月明先生为第三届董事会董事长，任期三年。同时选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并确定了各委员会的主任委员。会议还决定聘任郑月明先生为公司总裁，蔡文权先生为公司高级副总裁、财务负责人、董事会秘书，解亚平先生、赵海力先生、李方先生、李军先生、韩慧龙先生为公司高级副总裁。此外，聘任窦艳朝先生为公司证券事务代表。以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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