中电电机: 中电电机关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：中电电机关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告）

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2024-031

中电电机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月9日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - (一) 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - (二) 股东大会召集人：董事会 - (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - (四) 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年9月9日14点00分，无锡市高浪东路777号公司会议室 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年9月9日全天 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照相关规定执行 - (七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 非累积投票议案 - 1. 关于继续聘请会计师事务所的议案 - 2. 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案

三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - (二) 持有多个股东账户的股东投票规定 - (三) 同一表决权重复投票的规定 - (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - (一) A股股东股权登记日：2024/9/2 - (二) 公司董事、监事和高级管理人员 - (三) 公司聘请的律师 - (四) 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年9月3日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 - 登记地点：无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部 - 登记方式：现场登记、异地股东可用传真或信函的方式登记

六、其他事项 - 会议联系人：刘锴、张少静 - 电话：0510-85628128 - 传真：0510-85629652 - 邮编：214131 - 通信地址：江苏省无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部 - 出席者食宿及交通等费用自理