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中科曙光: 中科曙光第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-08-22 22:59:11
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（原标题：中科曙光第五届董事会第十一次会议决议公告）

曙光信息产业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告主要内容如下：

  1. 审议通过了《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》，同意票 7票。
  2. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售标准的 60,100股限制性股票予以回购注销，同意票 7票。该议案还需提交股东大会审议。
  3. 审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易补充预计的议案》，同意票 6票，回避表决 1票。该议案还需提交股东大会审议。
  4. 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。
  5. 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉等治理制度的议案》及其子议案，同意票均为 7票。
  6. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意票 7票。该议案还需提交股东大会审议。
  7. 审议通过了《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，同意票 7票。召开的具体日期将另行通知。

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