（原标题：董事会议事规则（）2024年8月修订）
确成硅化学股份有限公司制定了董事会议事规则以完善公司法人治理结构并确保董事会高效运作。该规则根据相关法律法规及公司章程制定。董事会由7名董事组成，包括一名董事长和一名副董事长。董事会下设办公室处理日常事务，并设有四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。这些委员会负责特定领域的决策支持。
董事会拥有广泛的职权，包括但不限于召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。此外，董事会还需管理公司信息披露事项并对公司治理机制进行讨论评估。
规则还详细规定了董事会会议的召开流程、提案审议、表决程序等内容。例如，董事会每年至少召开两次定期会议，并可根据特定条件召开临时会议。会议通知需提前发出，提案需明确具体。董事可以通过书面委托其他董事代为出席，但需遵守相关规定。会议记录需完整准确，并由与会董事签字确认。董事会秘书负责会议的筹备、记录和信息披露等工作。
该议事规则旨在确保董事会依法独立、规范、有效地行使职权，并促进公司的健康发展。
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