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新风光: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-08-22 20:04:43

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（原标题：董事会议事规则）

新风光电子科技股份有限公司发布了董事会议事规则。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提升董事会的规范运作和科学决策水平。董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事，并设有董事长一名。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。此外，还详细规定了董事会会议的召集与通知、召开和表决流程、会议记录等内容。

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