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三星医疗: 三星医疗第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2024-08-22 19:32:28

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（原标题：三星医疗第六届董事会第十七次会议决议公告）

宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2024年8月22日召开。会议审议通过了以下议案：

关于2024年半年度报告及其摘要的议案。
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案。关联董事郑坚江回避表决。
关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案。
关于制定《宁波三星医疗电气股份有限公司ESG管理办法》的议案。
关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案。选举董事程志浩先生为薪酬与考核委员会委员。
关于召开2024年第四次临时股东大会的议案。

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