盛航股份: 关于董事会提议向下修正盛航转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于董事会提议向下修正盛航转债转股价格的公告）

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-134

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 关于董事会提议向下修正 “ 盛航转债 ” 转股价格的公告

重要内容提示：

1、自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 16.24 元/股）的情形，已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

可转换公司债券基本情况：

• 发行上市情况：公司向不特定对象发行 7,400,000 张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元。“盛航转债”于 2023 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易。
• 初始转股价格为 19.15 元/股，转股期间为 2024 年 6 月 12 日至 2029 年 12 月 5 日。
• 2024 年 6 月转股价格调整为 19.03 元/股。
• 2024 年 7 月转股价格调整为 19.11 元/股。

可转换公司债券转股价格向下修正条款：

• 在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
• 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

提议向下修正“盛航转债”转股价格的具体内容：

• 已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。
• 公司董事会提议根据《募集说明书》中相关条款向下修正“盛航转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。
• 若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者高于调整前“盛航转债”的转股价格（即 19.11 元/股），则“盛航转债”转股价格无需调整。