欧晶科技: 关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的公告）

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-048 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

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内蒙古欧晶科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的公告

特别提示： 1、自 2024年 8月 1日至 2024年 8月 21日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 44.71元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024年 8月 21日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 470,000,000.00元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33元。

（二）可转债上市情况 公司 47,000.00万元可转换公司债券于 2023年 12月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。

（三）可转债转股期限 本次可转债的转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

（四）可转债转股价格调整情况 1、初始转股价格为 45.91元/股。 2、转股价格调整为 44.71元/股，调整后的转股价格于 2024年 6月 17日生效。

二、可转债转股价格向下修正条款 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

三、关于本次转股价格向下修正条款的具体说明 自 2024年 8月 1日至 2024年 8月 21日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 44.71元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条件。公司董事会于 2024年 8月 21日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，同意向下修正“欧晶转债”转股价格，并将该议案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

四、其他事项 投资者如需了解“欧晶转债”的相关条款，请查阅公司 2023年 11月 22日披露的《募集说明书》全文。