恒宝股份: 恒宝股份第八届董事会第十一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：恒宝股份第八届董事会第十一次临时会议决议公告）

恒宝股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议于2024年8月20日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于调整董事会专门委员会的议案》：鉴于公司董事会成员发生变动，同意对本届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会三个专门委员会的成员进行调整。调整后委员会成员如下：
2. 战略委员会：主任委员钱京，委员徐霄凌、高强、丁虹、王佩；
3. 提名委员会：主任委员王佩，委员钱京、丁虹；
4. 审计委员会：主任委员丁虹，委员陈雪娇、姜贤能；

5. 薪酬与考核委员会：主任委员陈雪娇，委员丁虹、钱京；

6. 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》：决定对4名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计9.2万份予以注销；

7. 《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》：认为本次股权激励计划设定的首次授予部分第三个行权期行权条件已经成就；

8. 《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》：首次授予部分股票期权行权价格由4.215元/份调整为4.085元/份，预留授予部分股票期权行权价格由4.43元/份调整为4.30元/份；

9. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》：聘任王坚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。