欧晶科技: 第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）

内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2024年8月21日召开。会议审议通过了两个议案：

审议通过《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》。鉴于公司股票在2024年8月1日至2024年8月21日期间有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格44.71元/股的85%，触发了转股价格向下修正条件。为维护债券持有人利益并支持公司长期发展，董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格，并将该议案提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。若上述指标高于本次调整前的转股价格，则转股价格无需调整。此外，股东大会授权董事会全权处理与本次转股价格修正相关的所有事宜。
审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。决定于2024年10月11日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。