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海南海药: 第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2024-08-21 23:20:24

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（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）

海南海药股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2024年8月20日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。刘悉承先生因个人原因辞去公司副董事长、董事及董事会相应专门委员会职务。同意提名文敏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。此议案须提交2024年第二次临时股东大会审议。文敏先生现任深圳市南方同正投资有限公司财务副总监，未持有公司股份。

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