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鼎胜新材: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2024-08-21 20:51:30

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（原标题：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告）

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2024年8月21日召开。会议审议并通过了以下议案：

关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案。
关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案。
关于对全资子公司增资的议案。公司拟使用剩余募集资金32,329.05万元对内蒙古联晟新能源材料有限公司进行增资。
关于修订公司章程的议案。
关于修订公司部分内控制度的议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度等。
关于制定《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司舆情管理制度》的议案。
关于提请召开2024年第一次债券持有人会议的议案。
关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案。

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