津滨发展: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-21

天津津滨发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： ●本次股东大会无否决提案的情形。 ●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024年 8月 20日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024年 8月 20日。 （3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； （5）召集人：董事会； （6）主持人：董事长华志忠先生； （7）会议的召开符合相关规定。

2、出席会议情况 （1）通过现场和网络投票的股东 154人，代表股份 344,026,944股，占公司有表决权股份总数的 21.2720％。 （2）中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的中小股东 153人，代表股份 5,714,604股，占公司有表决权股份总数的 0.3533％。

二、提案审议表决情况 1、审议《关于修改公司章程的议案》 总表决情况： 同意 340,979,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1143％；反对 2,606,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7577％；弃权 440,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1280％。 表决结果：通过

2、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 会议采取累积投票制的方式，选举华志忠先生、徐阳雪先生、崔铭伟先生、赵忱先生、谭文通先生、于志丹先生为公司第八届董事会非独立董事。

3、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 会议采取累积投票制的方式，选举岳子奇先生、梁津明先生、姚颐女士为公司第八届董事会独立董事。

4、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》 会议采取累积投票制的方式，选举王光华先生、刘喆女士为公司第八届监事会监事，与职工代表监事白雪女士共同组成第八届监事会。

5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 总表决情况： 同意 340,492,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9726％；反对 2,755,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8008％；弃权 779,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2266％。 表决结果：通过

三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：天津泰达律师事务所 律师姓名：杨新晶、赵一 结论性意见：公司本次 2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合相关规定，合法有效。