永臻股份: 第一届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第一届董事会第十九次会议决议公告）

永臻科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2024年8月19日召开。会议审议通过了以下议案：

《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》；
《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月；
《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，以及制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《委托理财管理制度》、《独立董事专门会议议事制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《委托理财管理制度》的修订还需提交股东大会审议。