沙钢股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-045

江苏沙钢股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年9月6日（周五）下午2:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年8月29日（周四）。 7、出席对象： （1）截止2024年8月29日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》 | √ |

三、会议登记等事项 1、现场会议的登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续。 （2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件办理登记手续。 （3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2024年9月5日16:00前送达或传真至公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、备查文件 1、第八届董事会第十二次会议决议； 2、第八届监事会第九次会议决议。