天宜上佳: 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）

北京天宜上佳高新材料股份有限公司发布了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。主要内容包括：

• 募集资金基本情况：
• 首次公开发行股票募集资金总额为975,315,600.00元，实际募集资金净额为867,812,856.52元。

• 向特定对象发行股票募集资金总额为2,319,041,594.48元，募集资金净额为2,296,586,846.24元。

• 募集资金使用及余额情况：

• 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金余额为47,404,384.01元。

• 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金余额为134,783,718.96元。

• 募集资金管理情况：

• 公司已设立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

• 报告期内募集资金的实际使用情况：

• 本年度首次公开发行股票募集资金投资项目已使用金额为43,654,026.61元。

• 本年度向特定对象发行股票募集资金投资项目已使用金额为271,032,684.22元。

• 变更募集资金投资项目的资金使用情况：

• 向特定对象发行股票募集资金中，“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”的部分资金被调整用于“石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”。

• 募集资金使用及披露中存在的问题：

• 公司按照相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规情形。