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有友食品: 有友食品第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2024-08-19 21:28:06

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（原标题：有友食品第四届董事会第九次会议决议公告）

有友食品股份有限公司第四届董事会第九次会议于2024年8月19日召开。会议审议并通过了以下议案：

关于公司2024年半年度报告及摘要的议案。
关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
关于公司2024年半年度利润分配方案的议案。
关于部分募集资金投资项目延期的议案。
关于补选公司第四届董事会独立董事的议案。该议案还需提交股东大会审议。
关于修订《公司章程》的议案。该议案还需提交股东大会审议。
关于修订《股东大会议事规则》的议案。该议案还需提交股东大会审议。
关于修订《董事会议事规则》的议案。该议案还需提交股东大会审议。
关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。
关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。
关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。

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