神马电力: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

江苏神马电力股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年8月16日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于变更部分募集资金用途的议案：同意将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”、“配网复合横担数字化工厂建设项目”部分募集资金共计1.90亿元用于实施新项目“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”，该项目总投资金额为26,521.78万元。

2. 关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案：同意在兴业银行、中信银行开立募集资金专项账户用于新项目的募集资金存放、使用与管理，并授权相关人员办理相关事宜。

3. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案：同意向金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于各种融资业务。

4. 关于开展金融衍生品交易业务的议案：同意开展合约价值总额度不超过5亿元人民币（或其他等值外币）的金融衍生品交易业务。

5. 关于变更2024年度审计机构的议案：拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报表及内部控制审计机构。

6. 关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案：决定于2024年9月2日下午2:30召开2024年第四次临时股东大会。