新钢股份: 新钢股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：新钢股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开程序 1、根据公司第九届董事会第二十次会议决议，决定于2024年8月16日下午14点30分召开本次股东大会。 2、公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《新余钢铁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-037），公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项。 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格 1、出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件显示，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表共120人，代表股份1,451,792,960股，占公司股份总数的46.1523%。公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会现场会议。 2、本次股东大会的召集人为公司董事会。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果 1、经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案的情形。 2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。 3、本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会网络投票的股份总数和网络投票结果。 4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，及单独统计中小投资者的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。

四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。