京城股份: 京城股份第十一届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：京城股份第十一届董事会第五次会议决议公告）

北京京城机电股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年A股半年报全文及摘要、H股业绩公告》。
2. 《公司2024年中期计提减值准备的议案》，本期增加减值准备合计人民币298.45万元，包括坏账准备增加人民币58.57万元、合同资产减值准备增加人民币48.79万元、存货跌价准备增加人民币191.09万元。
3. 《北京京城机电股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
4. 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》。
5. 《关于公司下属公司天津天海向建设银行以抵押方式办理流动资金贷款及承兑汇票的议案》，申请银行承兑汇票及银行贷款融资，银行授信敞口额度不超过人民币3,600万元。
6. 《关于下属公司天津天海以抵押方式向浦发银行天津分行申请银行承兑汇票及流动资金贷款的议案》，申请银行承兑汇票及银行贷款融资，银行授信敞口额度不超过人民币2,200万元。
7. 《关于公司子公司与公司控股股东附属公司相关关联交易的议案》，关联董事回避表决。
8. 《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。