（原标题：晨光新材第三届董事会第八次会议决议公告）
江西晨光新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议于2024年8月15日召开。会议审议通过了以下议案：
关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案。认为报告真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月的财务状况和经营成果。
关于《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
关于开展外汇衍生品交易业务的议案。同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，累计交易金额不超过9,000万美元（或其他等值货币），授权期限为十二个月。
关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案。
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。同意继续使用最高额度不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为12个月。
关于使用自有资金进行现金管理的议案。同意使用额度不超过人民币75,000万元的自有资金进行现金管理，有效期为12个月。
关于部分募投项目延期并重新论证的议案。同意对“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”进行重新论证并延期至2026年12月。
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