英威腾: 2024年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东会决议公告）

深圳市英威腾电气股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告

特别提示： 1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2、未出现否决议案的情况。 3、没有涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年8月15日14:30（现场），网络投票同日进行。 2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人、主持人：公司董事会召集，董事长黄申力先生主持。

二、会议出席情况 1、参会股东及股东代理人共335人，代表有表决权的股份111,354,771股，占公司有表决权股份总数的13.7696%。 2、现场会议出席的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份100,138,084股，占公司有表决权股份总数的12.3826%。 3、通过网络投票出席的股东315人，代表有表决权的股份11,216,687股，占公司有表决权股份总数的1.3870%。 4、出席会议的中小股东共329人，代表有表决权的股份35,454,847股，占公司有表决权股份总数的4.3842%。

三、提案审议和表决情况 1、审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》，选举黄申力、田华臣、杨林、张清、郑亚明、杜玉雄为第七届董事会非独立董事。 2、审议通过《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》，选举孙俊英、褚巍、钟子建为第七届董事会独立董事。 3、审议通过《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，选举董瑞勇、林丽芬为第七届监事会非职工代表监事。 4、审议通过《关于非独立董事津贴的议案》。 5、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。 6、审议通过《关于监事津贴的议案》。 7、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》。 8、审议通过《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》。

四、律师见证情况 本次股东会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为会议合法有效。