山东矿机: 山东矿机2024年第二次临时股东大会决议的公告内容摘要

（原标题：山东矿机2024年第二次临时股东大会决议的公告）

山东矿机集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告如下: 1. 会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况; 2. 会议不涉及变更前次股东大会决议; 3. 会议通知已于2024年7月26日发布; 4. 现场会议于2024年8月15日下午2:40在昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室召开; 5. 网络投票时间为2024年8月15日9:15至15:00; 6. 出席会议的股东共329人,代表股份58,858,180股,占公司股份总数的3.3015%; 7. 审议并通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案; 8. 审议并通过了关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案,包括发行股票的种类、面值,发行方式及发行时间,发行对象及认购方式,定价基准日、发行价格及定价原则,发行数量,限售期安排,滚存未分配利润安排,上市地点,募集资金用途,本次发行决议有效期等十个子议案; 9. 审议并通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案; 10. 审议并通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案; 11. 审议并通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案; 12. 审议并通过了关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案; 13. 审议并通过了关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案; 14. 审议并通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案; 15. 审议并通过了关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案; 16. 审议并通过了关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案; 17. 审议并通过了关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜的议案。