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中国建筑: 中国建筑第三届董事会第六十一次会议决议公告内容摘要

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2024-08-16 00:05:43

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（原标题：中国建筑第三届董事会第六十一次会议决议公告）

中国建筑股份有限公司第三届董事会第六十一次会议于2024年8月15日举行。会议采用书面投票表决方式，7名董事全部参与了投票。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》，提名郑学选、文兵和单广袖为第四届董事会董事候选人。
审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名马王军、孙承铭、刘汝臣和梁维特为第四届董事会独立董事候选人。
审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

上述议案均获得7票同意、0票反对、0票弃权的结果。所有议案将提交至2024年第一次临时股东大会审议。

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