山鹰国际: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

山鹰国际控股股份公司2024年第三次临时股东大会于2024年8月15日在安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼召开。出席会议的股东和代理人共892名，代表股份总数1,491,921,271股，占公司有表决权股份总数的33.3720%。会议由董事长吴明武主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。浙江天册律师事务所律师傅肖宁、武岳出席并见证了此次会议。

会议审议通过了两项非累积投票议案：

1. 关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案，获得通过。A股同意票数1,445,097,822股（97.1272%），反对票数40,632,825股（2.7310%），弃权票数2,109,200股（0.1418%）。

2. 关于董事会提议向下修正“鹰19转债”转股价格的议案，同样获得通过。A股同意票数1,447,296,821股（97.0537%），反对票数40,663,625股（2.7268%），弃权票数3,272,600股（0.2195%）。

上述两项议案均为特别决议事项，且涉及需回避表决的情况。浙江天册律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。