（原标题：董事会决议公告）
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2024年8月15日召开。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于< 2024年半年度报告>及其摘要的议案》。认为公司半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的经营状况。
审议通过《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》。认为2024年半年度现金分红预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，并兼顾了股东利益。
审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。决定于2024年9月13日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。
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