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科力装备: 董事会决议公告内容摘要

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2024-08-15 17:32:58

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（原标题：董事会决议公告）

河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2024年8月14日召开。会议审议并通过了以下议案：

关于公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。
关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案。
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
关于制定《利润分配管理制度》的议案。
关于制定《累积投票制实施细则》的议案。
关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案。
关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。
关于制定《承诺管理制度》的议案。
关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
关于制定《重大信息内部报告制度》的议案。
关于制定《理财产品管理制度》的议案。
关于召开2024年第四次临时股东大会的议案。

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