达仁堂: 达仁堂2024年第三次董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：达仁堂2024年第三次董事会决议公告）

津药达仁堂集团股份有限公司 2024年第三次董事会决议主要内容如下：

审议通过2024年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告。
审议通过2024年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
审议通过《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。
审议通过调整董事会下设各专业委员会成员名单的议案，由钟铭先生接替李清女士担任提名委员会主席、审计委员会委员职务。
审议通过公司调整内部管理机构设置的议案，新增“技术中心”、“品牌与市场中心”，“数字与IT部”变更为“数字与IT中心”。
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金2.3亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
审议通过续聘中审华会计师事务所为公司2024年度境内审计师，续聘胡官陈有限责任合伙会计师事务所为公司2024年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金。该议案还需提交股东大会审议批准。