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迦南智能: 《独立董事专门会议制度》内容摘要

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2024-08-12 21:52:51

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（原标题：《独立董事专门会议制度》）

宁波迦南智能电气股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在完善公司法人治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相关者的利益。该制度依据了多项法律法规和公司章程，规定了独立董事的定义、职责、会议形式、表决规则、特别职权等内容。其中，独立董事专门会议是为独立董事履行职责而专门召开的会议，需全体独立董事出席，表决需过半数同意。制度还详细规定了会议记录、保密义务、年度述职报告、执行与解释等方面的要求。该制度自公司董事会决议通过之日起执行，并可随法律法规和公司章程的变动进行相应修改。

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