宝光股份: 宝光股份董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：宝光股份董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年8月修订））

陕西宝光真空电器股份有限公司制定了董事会战略与ESG委员会的工作细则。该细则于2024年8月12日经第七届董事会第三十一次会议审议通过修订。细则明确了战略与ESG委员会作为董事会专门工作机构的角色，其主要负责对公司发展战略、重大投融资和资本运作等事项进行研究并提出建议，同时指导并监督公司ESG相关事宜。

委员会由五名董事组成，其中包括至少一名独立董事，主任委员由公司董事长担任。委员任期与董事会任期一致。委员会下设工作组，负责日常运作与合规履职的专业支持。

细则还详细规定了委员会的主要职责权限，包括对公司长期发展战略的研究、重大投资融资方案的研究、资本运作项目的审议、组织结构调整方案的审议、主营业务发展规划的审议、年度财务预算和决算的审议、资本配置和资产负债管理目标的审议、兼并收购方案的设计审议、分支机构战略发展规划的审议、ESG相关政策及可持续发展重大事项的研究、ESG管理愿景、目标和策略的制定与审议、ESG相关报告的审阅与提交、以及其他战略发展规划及重大事项的研究审议等。

此外，细则还规定了委员会的工作程序、议事规则等内容。

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