珠海港: 第十届董事局第六十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事局第六十一次会议决议公告）

珠海港股份有限公司第十届董事局第六十一次会议于2024年8月12日召开，会议应到董事8人，实到8人。会议审议并通过了以下议案：

关于拟转让子公司部分股权暨关联交易的议案：珠海港弘码头有限公司（港弘码头）50%股权拟以非公开协议方式转让给国家能源集团港口有限公司（国能港口公司）旗下的珠海国能港铁物流有限公司（国能港铁物流），交易金额为人民币72,250万元。国能港铁物流是珠海交通控股集团有限公司的全资子公司，因此该交易构成关联交易。该议案已获6名董事同意，无反对或弃权票，关联董事甄红伦先生、马小川先生回避表决。该关联交易还需提交公司股东大会审议，珠海港控股集团有限公司需回避表决。股权转让正式交割需在国能港口公司增资控股国能港铁物流后进行，该增资控股需满足一系列先决条件，包括内部决策程序完成、获得经营者集中审查通过、国能港铁物流获得相关经营权等。
关于召开2024年第三次临时股东大会的议案：鉴于上述议案需提交股东大会审议，公司计划于2024年8月28日召开第三次临时股东大会，采用现场和网络结合的方式进行。

会议还提供了相关决议文件供查阅。