华天科技: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

天水华天科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

会议召开和出席情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 8月 12日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 8月 12日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024年 8月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：甘肃省天水市秦州区赤峪路 88号公司六楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长肖胜利先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议出席情况： 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 534人，代表公司有表决权股份 935,857,885股，占公司股份总数的 29.2046%。

议案审议表决情况： 1、非独立董事选举 1.1选举通过张玉明先生为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数 933,452,566股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7430%；其中中小投资者同意股份数 209,678,058股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 98.8659%。 1.2选举通过杨柳先生为公司第七届董事会非独立董事 同意股份数 932,620,403股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6541%；其中中小投资者同意股份数 208,845,895股，占出席会议所有中小投资者所持股份的 98.4735%。

律师出具的法律意见： 北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师王峰、冯曼见证了本次会议并出具了法律意见书，认为“天水华天科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”