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深城交: 第二届董事会第十三次临时会议决议公告内容摘要

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2024-08-12 19:20:12

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（原标题：第二届董事会第十三次临时会议决议公告）

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议于2024年8月9日召开。会议审议并通过了以下议案：

《关于选举张磊先生为公司非独立董事的议案》，选举张磊先生为第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司章程中的相关条款进行修订。
《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。

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