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天茂集团: 天茂集团第九届十八次董事会决议公告内容摘要

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2024-08-12 19:17:25

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（原标题：天茂集团第九届十八次董事会决议公告）

天茂实业集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2024年8月12日召开。会议审议并通过了以下议案：

关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案：提名刘益谦先生、陈大力先生、龙飞先生为第十届董事会非独立董事候选人。
关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案：提名姜海华先生、张晓苗先生、胡兵先生为第十届董事会独立董事候选人。
关于确定公司董事报酬标准的议案：董事长年度报酬为43.5万元（税前）；董事年度津贴为1.5万元/人（税前）；独立董事年度津贴为15万元/人（税前）。
修改《公司章程》部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案。
关于修订《股东大会议事规则》的议案。
关于修订《董事会议事规则》的议案。
关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
关于召开2024年第三次临时股东会的议案：决定于2024年8月29日召开2024年第三次临时股东会。

以上议案中除第八项外均需提交2024年第三次临时股东会审议。

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