金盘科技: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

海南金盘智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2024年8月9日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案。
2. 关于公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
3. 关于公司《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》的议案。
4. 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案，调整后的授予价格为13.12元/股。
5. 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案，本次可归属数量为48.9322万股。
6. 关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案，本次合计作废失效的限制性股票数量为44.8631万股。
7. 关于为子公司提供担保的议案，此议案还需提交股东大会审议。
8. 关于增加公司2024年度金融机构综合授信额度的议案。
9. 关于会计政策变更的议案。
10. 关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案，此议案还需提交股东大会审议。
11. 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，此议案还需提交股东大会审议。
12. 关于修订《董事会议事规则》的议案，此议案还需提交股东大会审议。
13. 关于修订《股东大会议事规则》的议案，此议案还需提交股东大会审议。
14. 关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案。