（原标题：董事会决议公告）
郑州众智科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年7月29日通知全体董事，并于2024年8月9日召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，包括非独立董事崔文峰、杨露、宋耀军通过网络参会。董事长杨新征主持会议，公司监事和高级管理人员列席。会议通知、召开、表决程序符合相关法律法规和公司章程。会议审议并通过了以下议案：
关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案。报告全文和摘要于2024年8月10日在巨潮资讯网披露，摘要同时在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》登报。董事会审计委员会已审议通过。
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。公司编制了截至2024年6月30日的募集资金存放与使用情况专项报告，报告期内未出现违规存放和使用募集资金的情况。详细内容在巨潮资讯网披露。
制定公司部分管理制度的议案。为规范公司治理与内部控制，强化合规行为监督，公司补充制定了《董监高持有公司股份及其变动管理制度》和《反舞弊与举报管理制度》。
会议表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。所有议案均获得通过。
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