安杰思: 中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司作为杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关法规要求，对安杰思使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。以下是核查的主要内容摘要：

• 募集资金基本情况：安杰思通过首次公开发行股票，募集资金总额为182,032.60万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为165,101.28万元。所有募集资金已于2023年5月16日到位，并由天健会计师事务所进行了验资。

• 募集资金投资项目：募集资金主要用于年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目、营销服务网络升级建设项目、微创医疗器械研发中心项目以及补充流动资金，合计77,070.00万元。

• 使用超募资金计划：在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，安杰思计划使用88,031.28万元超募资金中的26,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.53%。此计划符合相关法规要求，且最近12个月内累计使用超募资金不超过超募资金总额的30%。

• 审议程序：安杰思已通过董事会和监事会审议此计划，并将于2024年第二次临时股东大会上进行表决。

• 监事会意见：安杰思监事会认为此计划符合公司战略发展需要和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

• 保荐人核查意见：中信证券股份有限公司的核查意见认为，此事项符合相关法规规定，不存在损害安杰思和股东利益的情形。

• 结论：中信证券对安杰思使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。