国际实业: 新疆国际实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案论证分析报告内容摘要

（原标题：新疆国际实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案论证分析报告）

新疆国际实业股份有限公司计划进行2024年度向特定对象发行股票，以满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力和盈利能力。发行股票的背景包括公司通过收购增加了金属结构制造业，特别是电力铁塔、钢结构、光伏支架的生产和销售。随着国家碳达峰、碳中和战略的实施，国内光伏发电市场规模迅速扩大，公司抓住新能源产业的良好发展态势，加大光伏支架营销和生产力度，实现了钢结构业务营业收入的稳健增长。公司计划通过发行股票补充流动资金，以改善现有资产负债结构，加快实施发展战略，为公司生产经营的持续健康发展打下坚实基础。

发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行方式采用向特定对象发行。发行对象为公司控股股东江苏融能，发行数量为1名。发行价格为4.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。发行对象具有一定风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资金实力。

发行方式合法合规，符合《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的要求。发行方式的可行性得到了充分论证，包括符合发行条件、不存在不得发行股票的情形、募集资金使用符合规定、发行方式合法合规等。发行方案公平、合理，已通过董事会审议，并将提交股东大会审议。

发行股票可能会摊薄即期收益，公司已采取措施防范这一风险，包括严格执行募集资金管理制度、完善公司利润分配制度、强化内部控制和经营管理等。控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员已承诺将切实履行相关填补回报措施的承诺。

综上所述，新疆国际实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票具备必要性与可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，旨在提升公司核心竞争力和抗风险能力，提高盈利水平，有利于公司的可持续发展。