乐心医疗: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

乐心医疗 2024年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-103

广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议于 2024年 08月 07日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<公司 2024年半年度报告全文>及摘要的议案》。监事会认为 2024年半年度报告全文及其摘要所载资料内容真实、准确、完整。

2. 审议通过《关于<公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

3. 审议通过《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》。以 216,023,988股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.3元（含税），合计人民币 28,083,118.44元。不送红股，不以资本公积转增股本。

4. 审议通过《关于 2024年半年度计提资产减值准备和资产核销的议案》。监事会认为公司本次计提资产减值准备和资产核销事项的决议程序合法、依据充分。

5. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。将“健康智能手表生产线建设项目”的预定可使用状态日期由 2024年 10月 31日调整至 2026年 10月 31日。

6. 审议通过《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。将 2024年股票期权激励计划行权价格由 9.16元/份调整为 9.01元/份。

7. 审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》。将 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由 4.97元/股调整为 4.82元/股。

8. 审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划第一类限制股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2023年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就。

9. 审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2023年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已成就。

10. 审议通过《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。作废不满足归属条件的 17.00万股第二类限制性股票。