沈阳机床: 沈阳机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：沈阳机床股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

沈阳机床股份有限公司召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案（更新稿）。
2. 关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，包括但不限于：
3. 本次交易整体方案；
4. 募集配套资金；
5. 发行股份的种类、面值和上市地点；
6. 发行对象和认购方式；
7. 定价基准日和发行价格；
8. 交易对价及定价依据；
9. 发行数量；
10. 锁定期安排；
11. 滚存未分配利润的安排；
12. 过渡期间损益归属；
13. 业绩承诺和补偿；
14. 发行价格调整机制；
15. 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
16. 发行股份的种类、面值和上市地点；
17. 发行对象和发行方式；
18. 定价基准日及发行价格；
19. 发行数量；
20. 锁定期安排；
21. 募集配套资金的用途；
22. 滚存未分配利润的安排；
23. 决议有效期。
24. 关于《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案。
25. 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案（更新稿）。
26. 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案（更新稿）。
27. 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案（更新稿）。
28. 关于本次重组构成关联交易的议案。
29. 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案（更新稿）。
30. 关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案（更新稿）。
31. 关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案（更新稿）。
32. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。
33. 关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的更新报告期审计报告、备考审阅报告的议案。
34. 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案（更新稿）。
35. 关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案。
36. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案。
37. 关于《沈阳机床股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案。
38. 关于吸收合并全资子公司的议案。

以上议案均获得了出席股东会的股东及股东授权代表的有效表决权股份的多数同意。此外，北京金诚同达（沈阳）律师事务所为本次股东大会提供了法律意见。